התביעה בסין מבקשת לחלט 61,896 ביטקוין שבריטניה תפסה אצל ז'ימין צ'יאן

התביעה בעיר טיאנג'ין שבסין הגישה בקשה לחלט 61,896 ביטקוין שנתפסו בבריטניה אצל ז'ימין צ'יאן, ובית המשפט העממי הבינוני מס' 2 בעיר קיבל את התיק לדיון. במחיר של כ-82 אלף דולר למטבע, ההון שווה כ-5.1 מיליארד דולר. המטבעות נמצאים בידי הרשויות הבריטיות, ובלונדון מתנהל במקביל מאבק משפטי נפרד על אותו הון בדיוק. את הודעת בית המשפט פרסם אתר החדשות הסיני The Paper.

הונאת ההשקעות שמאחורי 61,896 המטבעות

לפי בקשת התביעה, צ'יאן שלטה בחברת Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, ובין אפריל 2014 לאוגוסט 2017 מכרה ברחבי סין מוצרי ניהול עושר מזויפים, בלי רישיון, והבטיחה ללקוחות תשואה מובטחת. התוכנית גייסה יותר מ-40.38 מיליארד יואן, ולפי התובעים רוב הכסף לא שימש לשום פעילות עסקית אמיתית. יותר מ-102 אלף משקיעים נותרו עם הפסדים של כ-19.98 מיליארד יואן. בית המשפט ציין שיש ראיות למרמה בגיוס כספים מהציבור, בעיקר ברובע חדונג שבטיאנג'ין.

המספרים האלה מאפשרים חישוב פשוט. ההפסד המצטבר הוא כ-49.5% מהסכום שגויס (19.98 חלקי 40.38), כלומר כמחצית מהכסף אבדה למשקיעים. אם מחלקים את ההפסד ביותר מ-102 אלף נפגעים, מתקבל הפסד ממוצע של עד כ-196 אלף יואן למשקיע.

ביולי 2017 ברחה צ'יאן מסין עם מחשבים שהחזיקו ארנקי ביטקוין, ובסופו של דבר הגיעה לבריטניה, שם המירה חלק מהמטבעות לנכסים אחרים. מי שמחזיק במפתח הפרטי שולט בפועל במטבעות, ולכן כמה מחשבים הספיקו כדי להוציא מהמדינה הון שגודלו נמדד היום במיליארדי דולרים.

מה בדיוק מבקשת התביעה בטיאנג'ין

מעבר לביטקוין, הבקשה כוללת כ-72,746 יחידות מכל אחד ממטבעות ביטקוין קאש, ביטקוין גולד וביטקוין SV, כ-3.6 מיליון XRP וכ-70 מיליון דוג'קוין. את המטבעות האלה הרשויות בבריטניה כבר המירו והפקידו בחשבון נושא ריבית. התביעה מבקשת גם מזומן בדולרים, ביורו ובליש"ט, תכשיטים, יתרות בנק ותיקי השקעות.

התובעים טוענים שהנכסים הם פירות עבירה שיש להשיב לנפגעים ולחלט את היתרה. מאחר שצ'יאן מבוקשת ונמלטת כבר יותר משנה, התיק נכנס לגדר הכללים הסיניים שמאפשרים חילוט בלי נוכחות החשודה. נפגעים יכולים להצטרף להליך דרך מיני-אפליקציה ב-WeChat, ומי שלא יצטרף עדיין יוכל לקבל החזרים מכל נכס שיושב. תקופת ההודעה נמשכת שישה חודשים, ורק אחריה יתקיים הדיון.

שווי ההון תלוי כמובן בשער. כל שינוי של אלף דולר במחיר הביטקוין מזיז את שווי 61,896 המטבעות בכ-61.9 מיליון דולר, ותנועה של 10% במחיר שווה כ-510 מיליון דולר לכאן או לכאן. אם אתם עוקבים אחרי שער הביטקוין, תוכלו לחשב בעצמכם כמה שווה היום הסכום שעליו נאבקות שתי המדינות.

בלונדון, ההחלטה משפרת את סיכויי ממשלת בריטניה

בנובמבר 2025 נגזרו על צ'יאן בבריטניה 11 שנות מאסר ושמונה חודשים, אחרי שהודתה ברכישה ובהחזקה של רכוש שמקורו בעבירה. לפי ה-Financial Times באותה תקופה, פקידים באוצר הבריטי, שלא נחשפו בשמם, העלו בשיחות סגורות את האפשרות שהביטקוין יסייע לסגור חור בכספי הציבור. מומחים משפטיים טענו מנגד שנפגעים עשויים להיות זכאים לפיצוי אם יוכיחו קשר מספיק למטבעות.

שבועות אחרי ההודאה אמרו התובעים הבריטיים לבית המשפט הגבוה (High Court) שהם מתכננים מנגנון פיצוי לנפגעים, בלי לפרט. מאז הם הוסיפו שהנפגעים יוכלו לקבל פיצוי דרך מנגנון השבה שיופעל מסין.

ב-12 באוקטובר קבע בית המשפט הגבוה שהחוק הסיני יחול על תביעותיהם של אלפי נפגעים למטבעות. ההחלטה נתפסת כמשפרת את סיכויי ממשלת בריטניה להשאיר אותם בידיה. משרד עורכי הדין Fieldfisher, שמייצג את התובעים, מבקש לערער. דייוויד פיליפס, שותף בתחום יישוב סכסוכים במשרד SMB בלונדון, כתב שההחלטה אינה מכריעה אם הנפגעים הם בעלי הביטקוין, כי טרם נשמעו ראיות על תוכן הדין הסיני. לדבריו, היא מראה ש"נפגע לא יכול בהכרח להשיב לעצמו מטבע דיגיטלי רק באמצעות הוכחה ש'הביטקוין הזה נקנה בכסף שנלקח ממני'". פיליפס הוסיף ש"נכסי קריפטו אולי פועלים בלי גבולות, אבל זכויות קנייניות בהם עדיין מעוררות שאלות טריטוריאליות חריפות של דין חל".

לוח הזמנים של תיק צ'יאן

אם תקופת ההודעה נספרת מיום הפרסום, הדיון בטיאנג'ין לא ייפתח לפני אמצע אפריל 2027, ובמקביל ממתינה בלונדון בקשת הערעור. גורלה של כמות כזאת של מטבעות ייקבע בבתי משפט ולא בשוק, ולכן כדאי לעקוב אחרי ההחלטות בשתי המדינות כדי לדעת אם ומתי הביטקוין הזה עשוי לזוז מהכספת הממשלתית.

מה משקיע ישראלי יכול ללמוד מתיק צ'יאן

הסימן המזהה של ההונאה היה הבטחה לתשואה מובטחת על מוצר בלי רישיון. בישראל, נותני שירות בקריפטו מקבלים רישיון מרשות שוק ההון, וקרנות וניירות ערך מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. לפני שאתם מפקידים כסף אצל גורם שמבטיח תשואה קבועה, בדקו אם יש לו רישיון מאחד הגופים האלה.

הציטוט של פיליפס רלוונטי גם לכם. אם הכסף שלכם ייגנב פעם, היכולת להוכיח מה קניתם, מתי ובאיזה מסלול תהיה תלויה בתיעוד ששמרתם. אותו תיעוד משרת אתכם גם מול הבנק: בנקים בישראל נוטים לעכב העברות מבורסות קריפטו בחו"ל ולבקש מסמכים על מקור הכספים, ועד 1 במאי 2027 עדיין חלה בדיקת מקור הכספים החובה מעל 100 אלף שקל בשנה (פרטים על השינוי בהוראה 411). שמרו אישורי קנייה, צילומי היסטוריית ארנק ואישורי העברה, ופרטים נוספים תמצאו במדריך איך מוכרים ביטקוין ומעבירים את הכסף לחשבון הבנק.

גם בישראל המדינה תופסת ארנקים. המטה הלאומי למאבק בטרור כלכלי במשרד הביטחון מוציא צווי תפיסה נגד ארנקי קריפטו שקשורים למימון טרור, ולכן כדאי להימנע מקבלת מטבעות ממקור שאינכם מכירים.

הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.