הפורצים של בייננס ממירים סולאנה לביטקוין, ו־Gate מקפיאה שני חשבונות מקושרים

הפורצים שמאחורי גניבת 6.3 מיליארד הדולר מבייננס, הגניבה הגדולה בתולדות הקריפטו לפי Cointelegraph, התחילו להמיר מטבעות סולאנה גנובים לביטקוין. זה קורה אחרי שרוקנו כמעט לגמרי את ארנקי המעבר שבהם השתמשו ברשת טרון. לפי חברת המעקב Lookonchain, הם הזיזו 486,970 מטבעות SOL בשווי של כ־46.4 מיליון דולר והחליפו אותם לביטקוין דרך Relay, שירות להמרת נכסים בין רשתות. בורסת Gate הודיעה שהקפיאה שני חשבונות שקשורים לכספים ושהיא תשתף פעולה עם רשויות האכיפה.

הכסף שעובר עכשיו המרה הוא החלק שחמק מההקפאות. טת'ר וסירקל, מנפיקות הסטייבלקוינס USDT ו־USDC, הקפיאו יחד עם שותפים נוספים בתעשייה כ־3 מיליארד דולר מהנכסים הגנובים. החוקר SomaXBT מעריך שבשליטת התוקפים נותרו עדיין כ־3.5 מיליארד דולר. שני המספרים מגיעים ממקורות שונים ואינם מסתכמים בדיוק בסכום הגניבה, ולכן כדאי להתייחס אליהם כהערכות ולא כמאזן סגור.

טרון התרוקנה, וחוקרים חלוקים על ההיקף

Chainalysis מסרה ביום ראשון שרוב ארנקי ההחזקה הזמניים של הפורצים בטרון רוקנו, ושפעילות ההלבנה התרחבה לסולאנה. החברה העריכה את שווי ההעברות בטרון בכ־500 מיליון דולר. SomaXBT השיב שהמספר הזה סופר כל תנועה בתהליך, כולל העברות חוזרות בין ארנקים, ולדבריו רק כ־242 מיליון דולר יצאו בפועל מארנקי ההחזקה.

הפער ביניהם גדול. 242 מיליון הם כ־48.4% מ־500 מיליון, כך שלפי החישוב של SomaXBT, יותר ממחצית הנפח שנמדד בטרון נבע מתנועות חוזרות. זה מתיישב עם מה ש־Chainalysis עצמה דיווחה ביום שישי: אלפי עסקאות בפרק זמן קצר, כספים שעוברים שוב ושוב בין ארנקים ולפעמים חוזרים לכתובות שכבר שימשו קודם ברצף. החברה העריכה שהפורצים אולי נעזרים באוטומציה כדי לטשטש את העקבות. דפוס כזה מנפח את נתוני הנפח ומקשה על מי שמנסה למדוד כמה כסף באמת הולבן.

לוח הזמנים מאז הפריצה

בייננס מסרה שהתקיפה פגעה בארנקים החמים שלה (ארנקים המחוברים לרשת), שהממצאים הראשונים הצביעו על מחשב נייד פרוץ של עובד, ושהחוקרים זיהו אחר כך נקודות חדירה נוספות. הבורסה התחייבה לכסות את ההפסדים ועובדת עם הרשויות בארה"ב על איתור הכספים והשבתם.

מה ההמרה לביטקוין משנה לחוקרים

לפי ה־FBI, הפורצים המירו עד כה את הנכסים בעיקר לאת'ר, והסוכנות צופה המשך הלבנה דרך DeFi (מימון מבוזר, פרוטוקולים שפועלים בלי גורם מתווך) ושירותי החלפה מיידית. ה־FBI, השירות החשאי ויחידת החקירות הפליליות של רשות המסים האמריקאית (IRS) קראו למפעילי צמתים ב־THORChain, לבורסות ולשירותי DeFi לחסום עסקאות עם הכתובות שפורסמו או עם כספים שמקורם בהן. לפי Cointelegraph, מייסד THORChain דחה את בקשת ההקפאה.

מהנתונים של Lookonchain אפשר לגזור את המחיר שבו הומרה הסולאנה: 46.4 מיליון דולר חלקי 486,970 מטבעות נותנים כ־95.3 דולר למטבע. המעבר לביטקוין מוציא את הכסף מטווח ההשפעה של מנפיקים. סטייבלקוין כמו USDT אפשר להקפיא ברמת החוזה, וכך נעצרו כ־3 מיליארד הדולר. בביטקוין אין גורם מרכזי שיכול להקפיא מטבעות, ולכן נקודות העצירה העיקריות הן המקומות שבהם המטבעות פוגשים בורסה מרכזית.

כך בדיוק קרה ב־Gate. הסכום שהופקד בה, כ־250 אלף דולר, שווה לכ־0.54% בלבד משווי גוש הסולאנה שהומר. Gate לא פירטה כמה כסף הוקפא בפועל.

משיכות מבייננס לחשבון ישראלי בזמן ההלבנה

בזמן שהפורצים מזיזים כסף, גם הלקוחות מזיזים את שלהם. לפי Cointelegraph, היציאות מבייננס עברו 7 מיליארד דולר, ו־OKX רשמה כניסות נטו של 445 מיליון דולר. אם אתם מושכים עכשיו מבייננס ומתכננים להעביר את הכסף לבנק בישראל, קחו בחשבון שהבנקים כאן נוטים לעכב העברות שמגיעות מבורסות קריפטו בחו"ל ולבקש תיעוד על מקור הכספים. עד 1 במאי 2027 עדיין חלה החובה לבדוק מקור כספים ומסלול מטבעות מעל 100,000 ש"ח בשנה. אחרי המועד הזה, לפי חוזר 2862 של בנק ישראל, הבדיקה תהיה מבוססת סיכון, ושימוש במיקסרים או בבורסות לא מפוקחות יעלה את רמת הסיכון של ההעברה.

בפועל, שמרו עכשיו צילומי מסך של היסטוריית ההפקדות והמשיכות בבייננס, יחד עם אישורי העברה, לפני שאתם פונים לבנק. בימים האלה עדיף להימנע מקניית ביטקוין בעסקאות P2P מול צדדים לא מוכרים: אם המטבעות שתקבלו קשורים לכתובות שה־FBI פרסם, אתם עלולים להיתקל בעיכובים ובשאלות מצד בורסות ובנקים. אם אתם מתכננים מימוש לשקלים, המדריך שלנו על מכירת ביטקוין והעברה לחשבון הבנק מסביר איך להתכונן מול הבנק ומה חובות הדיווח למס.

הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.