בריטניה הקפיאה פנטהאוז של 12 מיליון דולר בלונדון, השייך לחשוד בניהול כספי פרינס גרופ
בריטניה הקפיאה פנטהאוז של 8.9 מיליון ליש״ט בלונדון של ת'ט לי, החשוד בניהול כספי פרינס גרופ, הקבוצה שארה״ב מבקשת לחלט ביטקוין בשווי כ-14 מיליארד דולר הקשור אליה.
הרשויות בבריטניה הקפיאו פנטהאוז בשווי 8.9 מיליון ליש״ט (כ-12 מיליון דולר) בלונדון, השייך לת'ט לי, בן 39, שלפי החשד ניהל את הכספים של פרינס גרופ. מדובר בקבוצה שארצות הברית מבקשת לחלט כ-14 מיליארד דולר בביטקוין הקשורים אליה. את הידיעה פרסם ביום ראשון הטיימס הלונדוני, ולפיה ביום שני יפנו הרשויות לבית המשפט בבקשה להאריך גם את תפיסת השעונים והתכשיטים של לי, בשווי 10.6 מיליון ליש״ט, ואת 92,570 הליש״ט במזומן. פרינס גרופ מכחישה כל מעורבות בפעילות בלתי חוקית.
דירה בקומה ה-13 מול ארמון בקינגהאם
לי רכש את הדירה ב-2022. היא שוכנת בקומה ה-13 של בניין סמוך לפארק סנט ג'יימס, ומשקיפה על ארמון בקינגהאם. צו ההקפאה נרשם על רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין הבריטית, בעקבות חקירה של משרד החוץ. צו כזה נועד למנוע מכירה או העברה של הנכס כל עוד ההליך נמשך.
התיאורים הרשמיים של לי חריפים. משרד האוצר האמריקאי הגדיר אותו "סמנכ״ל כספים בפועל של מימון בלתי חוקי", המעורב ב"הברחת מזומנים בכמויות גדולות ובניהול כסף מלוכלך". הרשויות הבריטיות, לפי הטיימס, מכנות אותו "סגן מרכזי" של מנהיג הקבוצה, שניהל את הרשת הפיננסית הבינלאומית שלה. ההקפאה מגיעה כשנה אחרי הסנקציות האמריקאיות עליו ובערך חצי שנה אחרי הסנקציות הבריטיות.
מה הוקפא ונתפס
הדירה של לי היא חלק קטן מהתמונה. לפי הטיימס, צווי ההקפאה בבירה הבריטית חלים גם על נכסים של יו״ר הקבוצה צ'ן ז'י ושל מי שמתואר כסגנו, וו אן מינג:
| חשוד | נכס | שווי (מיליון ליש״ט) |
|---|---|---|
| ת'ט לי | פנטהאוז ליד פארק סנט ג'יימס | 8.9 |
| ת'ט לי | שעונים ותכשיטים (תפוסים) | 10.6 |
| ת'ט לי | מזומן (תפוס) | 0.09 |
| צ'ן ז'י | אחוזה בסנט ג'ונס ווד | 12 |
| צ'ן ז'י | בניין משרדים בסיטי של לונדון | 100 |
| וו אן מינג | אחוזה בהולנד פארק | 30 |
| וו אן מינג | בית עירוני בבלגרביה, רשום על שם אישה שלפי החשד היא אשתו | 53 |
חיבור פשוט של השורות ממחיש את ההיקף. אצל לי לבדו מדובר בכ-19.6 מיליון ליש״ט (8.9 ועוד 10.6 ועוד 0.09). חמשת הנכסים הנדל״ניים בטבלה מסתכמים ב-203.9 מיליון ליש״ט, ועם הפריטים התפוסים של לי הסכום עולה לכ-214.6 מיליון ליש״ט. מדובר בחלק קטן מאוד מ-14 מיליארד הדולר בביטקוין שארה״ב מבקשת לחלט.
ממשרד האוצר בוושינגטון ועד האי מאן
החקירה נבנתה בשלבים, ובכמה מדינות במקביל:
- 2022: לי רוכש את הפנטהאוז בלונדון ב-8.9 מיליון ליש״ט.
- אוקטובר 2025: משרד האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על לי, כחלק מ-146 יעדים הקשורים לפרינס גרופ. באותו חודש פושטת המשטרה, במבצע משותף עם ה-FBI, על שני בתים באי מאן שלפי הדיווח שייכים ללי.
- מרץ 2026: בריטניה מטילה סנקציות על לי במסגרת משטר זכויות האדם הגלובלי שלה, בשל קשריו לצ'ן ז'י ולקבוצה.
- יוני 2026: וו אן מינג נעצר ביפן, לפי הדיווחים.
- אוקטובר 2026: הטיימס חושף את הקפאת הפנטהאוז, והרשויות מודיעות שיבקשו מבית המשפט להאריך את תפיסת השעונים, התכשיטים והמזומן.
לפי הדיווח, פרינס גרופ קיבלה באי מאן רישיונות להפעלת הימורים, שלפי החשד שימשו להלבנת כספי הפשיעה. צ'ן ז'י עצמו נעצר בקמבודיה והוסגר לסין.
14 מיליארד דולר בביטקוין ומתחמי ההונאה בקמבודיה
בריטניה מתארת את פרינס גרופ כחזית להונאה מקוונת "בהיקף תעשייתי", ובכלל זה הונאות רומנטיות והונאות השקעה המכונות "שחיטת חזירים" (pig butchering). בשיטה הזו המתחזה בונה קשר אישי עם הקורבן לאורך שבועות, מציג לו רווחים מדומים בפלטפורמה מזויפת, ובסוף מרוקן את מה שהופקד. לפי הערכות האו״ם שהטיימס מצטט, יותר מ-100 אלף עובדים מוברחים נאלצים לעבוד במבצעי הקבוצה, ובריטניה טוענת שבמתחמים בקמבודיה הם נתונים לעבודת כפייה וליחס אכזרי.
בצד האמריקאי, מעבר לבקשת החילוט של כ-14 מיליארד דולר בביטקוין, כוח המשימה נגד מרכזי הונאה שפועל מוושינגטון דיווח על תפיסות והקפאות קריפטו בהיקף של 580 מיליון דולר. בריטניה הטילה סנקציות גם על Xinbi, שוק מקוון לקריפטו, ואינטרפול הגדיר את רשת מתחמי ההונאה איום גלובלי.
הבלוקצ'יין של ביטקוין שקוף, וכל העברה נשארת רשומה בו. חוקרים יכולים לעקוב אחרי הכסף עד הנקודה שבה הוא פוגש את העולם הפיזי: חשבון בנק, בורסה מפוקחת, או דירה בלונדון שנרשמה בלשכת המקרקעין. נכסים כאלה רשומים על שם מישהו ואי אפשר להעביר אותם בלחיצת כפתור, ולכן הם יעד נוח לצווי הקפאה.
איך משקיעים ישראלים מזהים הונאת שחיטת חזירים
הונאות מהסוג הזה מגיעות בדרך כלל דרך הודעות טקסט, אפליקציות היכרויות ורשתות חברתיות. אם מישהו שהכרתם ברשת מתחיל לדבר איתכם על פלטפורמת מסחר "שרק הוא מכיר", מראה לכם צילומי מסך של רווחים, ומבקש שתעבירו קריפטו לכתובת או לאתר שהוא שולח, אלה הסימנים הקלאסיים. שלב נוסף שחוזר על עצמו הוא דרישה לשלם "עמלת שחרור" או "מס" לפני שתוכלו למשוך את הרווחים. תשלום כזה בדרך כלל מוביל לדרישות נוספות, ולא לכסף.
כמה כללים מעשיים יעזרו לכם להתרחק מהמלכודת. קנו קריפטו רק דרך גורמים מוכרים, כמו בורסת קריפטו גדולה, קרן מחקה ישראלית או נותן שירות שקיבל רישיון מרשות שוק ההון. המסלולים השונים מפורטים במדריך לקניית ביטקוין בישראל. אל תתקינו אפליקציית מסחר מקישור ששלח לכם זר, ואל תמסרו לאיש את מילות השחזור של הארנק.
תיעוד מסודר של מקור הכסף מועיל גם לכם. בנקים בישראל נוטים לעכב העברות שמגיעות מבורסות קריפטו בחו״ל ולבקש מסמכים על מקור הכספים, ומי שקנה במסלול שקוף יעבור את הבדיקה בקלות רבה יותר. גם בישראל קיים מנגנון תפיסה מדינתי: המטה הלאומי למאבק בטרור כלכלי במשרד הביטחון מוציא צווי תפיסה נגד ארנקי קריפטו הקשורים למימון טרור. כסף שעבר דרך כתובות או פלטפורמות שסומנו עלול להיתקע בדרך, ולכן כדאי לבדוק מאיפה מגיעים מטבעות שאתם מקבלים מגורם שאינכם מכירים.
הכתבה נועדה למטרות מידע בלבד ואינה ייעוץ השקעות.
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה
שלחו לחבר שמתעניין בקריפטו, בקבוצת הוואטסאפ או בטלגרם.
