האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על 45 יעדים נוספים ברשת של פרינס גרופ, כולל אשת מנהל שקיבלה אחוזה בטוקיו

משרד האוצר האמריקאי הוסיף ב־5 בנובמבר 2026 ארבעה אנשים ו־41 ישויות לרשימת הסנקציות שלו, בטענה שהם עזרו לפרינס גרופ, קונגלומרט קמבודי שמואשם בהפעלת מתחמי הונאה, להסתיר נכסים ולהמשיך לפעול אחרי שני סבבי סנקציות קודמים. המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC), הזרוע של האוצר שמנהלת את רשימות החרם, מגדיר את פרינס גרופ כארגון פשיעה חוצה גבולות. הוא קושר את השלוחות שלה להונאות השקעה במטבעות דיגיטליים, להונאות רומנטיות ולמתחמים בדרום מזרח אסיה, שרבים מהם נשענים על עובדים קורבנות סחר בבני אדם ועבודת כפייה.

הסבב הנוכחי מכוון לשכבה התומכת בקבוצה: חברות אופשור, בעלים רשומים שמחזיקים נכסים עבור אחרים ומנהלי חברות, וגם אשתו של אחד המנהלים. "סינדיקטים של הונאות סייבר ממשיכים לגנוב מיליארדי דולרים מקורבנות אמריקאים, תוך הסתמכות על רשתות עסקיות בינלאומיות מתוחכמות כדי להלבין את ההכנסות הבלתי חוקיות שלהם", אמר שר האוצר סקוט בסנט.

משרשרת באיי הבתולה ועד מלווה כספים בהונג קונג

הדמות המרכזית בהודעה היא Qiu Yong. לפי האוצר, הוא שולט עבור פרינס גרופ ברשת חברות באיי הבתולה הבריטיים ובהונג קונג, ובהן מלווי כספים ועסקי יין, ועבד בחברה שבשליטת יו"ר הקבוצה, Chen Zhi. אחת השרשראות שהאוצר פרסם עוברת ממנו דרך Sun Speed Holdings Limited, הרשומה באיי הבתולה, אל Premium Financial Limited, מלווה כספים בהונג קונג שהוא הבעלים הסופי שלה. העוזרת האישית שלו, Zhao Mengyao, נכנסה גם היא לרשימה. לפי האוצר היא משמשת מזכירה ודירקטורית משותפת בכמה מהחברות שבשליטתו.

לפי OFAC, הרשת עזרה לקבוצה לנהל מבנים אופשוריים, להסתיר את זהות בעלי השליטה האמיתיים (Beneficial Ownership) ולהמשיך בפעילות מסחרית שוטפת.

אחוזה בטוקיו, חברת תעופה ו־11 חברות בקמבודיה

יעד נוסף הוא He Yujing, אשתו של מנהל הקבוצה Chen Bo. לפי האוצר, Chen Bo העביר אליה את הבעלות על אחוזה בטוקיו אחרי הסנקציות של אוקטובר 2025. הוא עצמו נכנס לרשימה ב־23 ביוני 2026. לצידה סומן Visal Pang, שלפי האוצר שולט ב־11 חברות קמבודיות שפעילותן כוללת בנייה, לוגיסטיקה, מלון ואפליקציית "סופר אפ", כשבכמה מהן הוא דירקטור משותף עם Chen Bo. בנוסף נחסמו 11 חברות שעדיין בשליטת Chen Bo, ובהן Prince International Airlines וחברת הביטוח CB General Insurance.

ההודעה כוללת גם גופים בסינגפור, במאוריציוס ובמלזיה שקשורים ל־Dai An, ואת חברת המדיה הסינגפורית Greenbay Multi Media, שלפי האוצר נמצאת בבעלות מלאה של Thet Li, שמתואר כמנהל הכספים של הקבוצה. בנפרד הוטלו סנקציות על Chui Kok Wa, אזרח מלזי שיושב במדגסקר, ושלפי האוצר הוביל רשת שהוציאה מאמריקאים יותר מ־400 אלף דולר באמצעות קריפטו וטכנולוגיות אחרות.

כלל ה־50% מרחיב את החסימה מעבר ל־45 השמות

נכסים של מי שסומן, שנמצאים בארה"ב או בידי אמריקאים, נחסמים ויש לדווח עליהם ל־OFAC. מעבר לכך, כל ישות שגורם חסום אחד או כמה גורמים חסומים מחזיקים בה 50% ומעלה, במישרין או בעקיפין, לבד או במצטבר, חסומה גם היא, גם אם שמה לא מופיע ברשימה.

דוגמה מספרית: חברה שבה אדם חסום אחד מחזיק 30% ואדם חסום אחר מחזיק 25%. יחד הם מחזיקים 55%, ולכן החברה חסומה, אף שאף אחד מהם אינו מחזיק רוב לבדו. אם האחזקות היו 30% ו־15%, סך הכול 45%, הכלל לא היה חוסם אותה מעצמו. לכן ההנחיות של OFAC דורשות לבדוק את שרשרת הבעלות של הגופים שמעורבים בעסקאות ובקשרי חשבון, ולא להסתפק בשם. לפי האוצר, הפרות עלולות לגרור עיצומים אזרחיים ופליליים, והעיצום האזרחי אפשרי על בסיס אחריות מוחלטת, כלומר גם בלי הוכחה שהגוף ידע. בורסות קריפטו שכפופות לדין האמריקאי נדרשות לאותה בדיקה מול כל לקוח או צד שקשור לרשת.

ציר הזמן של הלחץ על פרינס גרופ

במקביל ארה"ב מבקשת לחלט ביטקוין בשווי של כ־14 מיליארד דולר שקשור לקבוצה, ובבריטניה הוקפא הפנטהאוז של Thet Li בלונדון. קמבודיה, ששללה מ־Chen Zhi את אזרחותו חודש לפני מעצרו, העבירה את Prince Bank לפירוק. הפעולה האחרונה תואמה עם ה־FBI, עם כוח המשימה של משרד המשפטים נגד מרכזי הונאה (שדיווח על תפיסות והקפאות קריפטו של 580 מיליון דולר) ועם התובע הפדרלי במחוז אלסקה, בסיוע רשויות באיי הבתולה ובבריטניה. פרינס גרופ מכחישה את הטענות.

סימני אזהרה להונאות השקעה ורומנטיות

הונאות מהסוג שהאוצר מייחס לרשת מכונות לעתים "שחיטת חזירים" (Pig Butchering): המתחזה בונה קשר רומנטי או חברי לאורך שבועות, ורק אז מציע "פלטפורמת השקעות" שמציגה רווחים מדומים. לפי משרד האו"ם לסמים ופשיעה, במתחמים מוחזקים אנשים מלפחות 80 מדינות.

כמה כללים פשוטים יכולים לחסוך לכם הרבה כסף:

• אל תעבירו מטבעות לכתובת או לאתר שקיבלתם ממכר שהכרתם ברשת, גם אם המסך מציג רווח.
• דרישה לשלם "מס" או "עמלת שחרור" לפני משיכה היא סימן מובהק להונאה.
• בדקו שנותן שירותי הקריפטו מחזיק רישיון מרשות שוק ההון, וקנו דרך מסלולים מוכרים כמו אלה שמפורטים במדריך לקניית ביטקוין בישראל.
• כסף שעבר דרך בורסות לא מפוקחות או מדינות בסיכון גבוה נחשב בעיני הבנקים בישראל לסיכון גבוה יותר, וצפוי לעורר שאלות על מקור הכספים כשתרצו להעביר אותו לחשבון. פירוט על השינויים בהוראה 411 תמצאו בכתבה על חוזר בנק ישראל.